Налоговая рф проверь себя. Что можно узнать в ФНС? Основные признаки неблагонадежности

Проблема добропорядочности контрагента стоит в современном бизнесе достаточно остро. Ежегодно государство вносит множество поправок в налоговое и административное законодательство для повышения прозрачности сделок, борьбы с фирмами однодневками и мошенническими схемами.

Если организация пришла в определённый сектор рынка всерьёз и надолго, дорожит именем и репутацией ей необходимо быть максимально уверенной в своих партнёрах.

Рассмотрим подробнее, какие риски исходят от неосмотрительного заключения договоров с непроверенными контрагентами и как оградить себя от подобных рисков.

Для чего может потребоваться узнать контрагента по ИНН перед заключением договора

Партнёр, претендующий на долгосрочное сотрудничество с предприятием, может оказаться неблагонадёжным по следующим причинам:

Отсутствие лицензии или разрешения на ведение определённых видов деятельности. Если вы работаете в лицензируемых сферах это крайне важный момент. Вам необходимо выяснить виды деятельности согласно ОКВЭД, прописанные у потенциального партнёра в уставных документах, наличие необходимых лицензий и разрешений.
Неблагонадёжное лицо на должности руководителя. Когда один человек выступает генеральным директором десятка фирм, половина из которых находится на стадии банкротства, это серьёзный повод задуматься о целесообразности работы с таким предприятием. Проверка генерального директора фирмы имеет смысл и в случае проведения конкурсов на место подрядчика. Если все фирмы, подавшие вам заявки на подобный конкурс, принадлежат одному лицу, это явно не свидетельствует в его пользу.
Начавшаяся процедура ликвидации или банкротства. Контрагент может умолчать о таких фактах, но вам лучше быть в курсе заранее.
Сроки ведения фирмой своей деятельности. Если представители интересующей организации уверяют вас в присутствии на рынке в течение десятилетий, а зарегистрирована фирма полгода назад, лучше найти другого партнёра.
Массовый адрес регистрации. Сам по себе этот факт не говорит о неблагонадёжности предприятия, но иметь его в виду однозначно стоит.
Дисквалификация всего предприятия либо его руководства. Под этим термином имеется в виду запрет на право заниматься определённой деятельностью.
Несоответствие предоставленных реквизитов действительности. Этот момент может возникнуть просто по невнимательности юридической службы будущего партнёра. Например, несоответствие ИНН указанному КПП, однако, если не заострить на этом внимание в последующем такая ситуация принесёт немало головной боли вашей бухгалтерии при попытках сдать или алкогольную декларацию, где сверяются данные по фактурно.

Вот далеко не полный перечень причин, по которым вам может понадобиться проверка контрагента по ИНН.

Зачем проверять себя

Учитывая, что сейчас проверка потенциального контрагента по ИНН весьма популярна и не занимает много времени, будет нелишним проверить и свою компанию таким образом. Так, вы сможете увидеть информацию, которую получат ваши партнёры.

Проводя постоянный мониторинг этих данных, вы сможете оперативно реагировать на возникшие нежелательные нюансы. Например:

вовремя оплатить задолженность по налогам;
контролировать свою бухгалтерскую службу на качество и полноту сданной отчетности;
быть уверенными, что вы не стали жертвой рейдерского захвата.

Информация в базе ИФНС обновляется оперативно и проводить такую проверку регулярно будет удобнее и быстрее чем каждый раз заказывать выписку из ЕГРЮЛ.

Как проверить себя и узнать контрагента по ИНН на сайте налог.ру — пошаговая инструкция

Шаг первый

Вам нужно зайти на сайт ИФНС по адресу http://egrul.nalog.ru/ .

Начальная страница будет выглядеть вот таким образом.

На ней есть два активных окна для ввода данных. В верхнее вам необходимо ввести номер ИНН проверяемого партнёра или номер его ОГРН, а во второе капчу, то есть внести те цифры, которые вы увидите ниже окна, на рисунке один это цифры 703799, у вас они будут каждый раз новые.

Шаг второй

Итак, проведем проверку контрагента по ИНН на примере. Возьмём, допустим, ИНН ОАО Газпром. Его ИНН 7736050003. Вводим эти цифры в первое окно и капчу во второе, нажимаем найти.

Шаг третий

Буквально за несколько секунд система обработала наш запрос и выдала вот такую информацию.

Уже на этом этапе мы видим, что в ЕГРЮЛ было зарегистрировано два юридических лица с одинаковым названием – Газпром, единой организационно-правовой формой – Открытое акционерное общество и идентичным номером ИНН. Но одно из них зарегистрировано в 2002 году и до сих пор ведёт свою деятельность, а второе функционировало всего 21 день. Кроме того, в этом окне можно увидеть информацию о КПП и ОГРН этих фирм, он у них разный, разный и юридический адрес.

Теоретически, если бы проверка проводилась не в отношении упомянутых фирм, а, допустим, по поводу потенциально недобропорядочной организации уже на этом этапе можно было бы установить действующая ли эта организация, где она действительно зарегистрирована и когда.

Данные находящиеся в первом столбце, а именно название юридического лица, активные, то есть, кликнув на них мышью можно продолжить анализ потенциального делового партнера.

Шаг четвёртый

При нажатии на название первого юридического лица система автоматически загружает на ваш компьютер PDF файл с выпиской из ЕГРЮЛ по данному налогоплательщику. Вот как она выглядит — .

Из этого файла можно почерпнуть немало информации. Например, в нём указано какого числа и в какой ИФНС была внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации этого предприятия. Также есть информация, почему данная фирма признана недействующей.

В этом примере указана следующая причина - включение записи о гос.регистрации юридического лица при создании признано ошибочным по решению принятому зарегистрировавшим органом.

Отражена дата завершения существования и наименование выданного в подтверждение этого — справка о наличии признаков недействующего юр.лица. Номер справки 855 Была выдана 26.07.2006, и свидетельство, отражающее наличие об этом записи в ЕГРЮЛ, его реквизиты и дата предоставления 15 000686143 20.12.2006.

Шаг пятый

Теперь проведём анализ действующей фирмы. Вот какой файл в формате PDF загружает система при нажатии на второе юридическое лицо — . Тут информации значительно больше, уже 55 листов, анализ проведём по всей выписке.

Какую информацию о контрагенте можно получить

Проведя анализ полученной выписки из ЕГРЮЛ можно получить следующую информацию о существующем юридическом лице:

Его полное и сокращённое юридическое название.
Реквизиты свидетельства о включении данных в ЕГРЮЛ.
Дату и форму создания юридического лица.
Орган, зарегистрировавший создание и орган, поставивший предприятие на налоговый учёт.
Наименование отделения Пенсионного фонда в котором зарегистрировано предприятие, регистрационный номер в этом фонде и дата присвоения номера.
Размер и дата формирования уставного капитала предприятия.
Сведения о лице, обладающим правом действовать от имени фирмы без доверенности. Его ф. и. о., должность и ИНН.
Сведения об основном виде экономической деятельности по ОКВЭД и дате его присвоения.
Сведения обо всех дополнительных видах экономической деятельности и датах их присвоения.
Сведения обо всех имеющихся у предприятия лицензиях. Их номера, даты выдачи, наименования органов, выдавших эти лицензии, срок их действия. А также вид лицензируемой деятельности и место действия лицензий.
Сведения обо всех филиалах и представительствах юридического лица. Их адреса, наименования, даты организации и номера свидетельств ЕГРЮЛ.
Сведения обо всех изменениях, вносимых в учредительные документы с момента регистрации предприятия. Суть этих изменений и их даты.

Из второго примера становится очевидно, что информация, которую можно узнать на общедоступном сайте налог.ру, весьма обширна.

Кроме того, она абсолютно достоверна, актуальна на дату запроса и что немаловажно бесплатна.

Многие знакомы с фразой: «Кто владеет информацией, тот владеет миром». С новым сервисом по проверке себя и контрагента по ИНН на сайте налог.ру владеть миром становиться значительно проще.

Пока описанный сервис работает в тестовом режиме, но наверняка учитывая его востребованность, будет переведён в базовые сервисы налоговой инспекции и дополнит собой линейку не менее актуальных продуктов.

Какую информацию об индивидуальном предпринимателе может дать и в каких случаях она нужна.

Как правильно сшить документы нитками (), чтобы их у вас приняли.

Что проверяет РОСПОТРЕБНАДЗОР () в кафе, магазинах, медицинских учреждениях и других объектах.

Видео — как проверить себя и узнать контрагента по ИНН на сайте налог. ру:

При принятии решения о сотрудничестве с компанией или ИП, постоянно возникает вопрос о надежности и честности Контрагента. Это касается ситуации, когда Физическое лицо заказывает товар или услугу, так и ситуации, когда Юридическое лицо начинает сотрудничество с новым Поставщиком / Партнером / Клиентом.

При проведении платежа (предоплаты) за товары или услуги нужно четко понимать, что Поставщик выполнит все свои обязательства, поставит товар или окажет услугу четко и в срок.

Важно проверять Контрагента и выбирать надежные компании для устранения возможных рисков поставки некачественного товара, отсутствия гарантийного обслуживания.

Для Юридических лиц, проверка Контрагента является основным действием для предотвращения финансовых и налоговых рисков. Федеральная налоговая служба настоятельно рекомендует проверять Контрагентов и проявлять Должную Осмотрительность, используя все доступные открытые и законные источники информации. Самый простой способ Проверки Контрагента - получение выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП на сайте налоговой. Для получения более полной информации рекомендуется пользоваться сервисом проверки контрагентов ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.

На портале ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС, Вы можете бесплатно проверить Контрагента ЮЛ или ИП по информации из официальных открытых источников (ФНС, РОССТАТ и д.р.)

Данные на портале ежедневно обновляются и синхронизируются с сервисом nalog.ru ФНС РФ*.

Для бесплатной проверки Контрагента по ИНН / ОГРН / ФИО / Наименованию воспользуйтесь поисковой строкой:

Для этого введите в поисковой строке ИНН или ОГРН компании.

Если у вас нет точных реквизитов, достаточно будет ввести название компании. В случае если название является распространенным и по Вашему запросу выходит список, желательно уточнить запрос:
. ввести название компании + фамилию директора (например: ТЕХПРОМ ИВАНОВ )
. или: название компании + ее место нахождения (например: ТЕХПРОМ МОСКВА )
. или сразу все параметры (например: ТЕХПРОМ ИВАНОВ МОСКВА )

Краткий алгоритм Проверки Контрагента (как определить надежного Контрагента с помощью ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ):

Организация должна существовать, статус ее должен быть Действующий.
Компания не должна находиться в специальных реестрах налоговой службы (ФНС), иначе появится красная надпись в карточке под названием компании. Например:
Отсутствует связь с юридическим лицом по юр. адресу (по данным ФНС).
Компании, срок деятельности которых менее года, имеют повышенные риски (определяем по дате регистрации). По статистике, каждая 3-я компания, прекращает деятельность в течение первого года.
Компания должна находиться по адресу регистрации. У компании не должен быть адрес массовой регистрации. Сколько компаний еще зарегистрировано по данному адресу, указано в карточке под адресом. Массовые адреса часто используют недобросовестные компании или компании-однодневки.
Виды деятельности компании должны совпадать по смыслу с реальной деятельностью компании.
Руководитель (директор) компании. В случае если Вы знаете, кто является руководителем компании, проверьте эти данные. Бывают случаи, когда компании оформляются на номинальных руководителей, т.е. лиц, не принимающих участие в деятельности. Это один из главных признаков недобросовестных компаний.
Проверьте кол-во сотрудников. Компания не имеющая собственных сотрудников и материально технической базы может не выполнить свои обязательства.
Проверьте наличие регистрации во внебюджетных фондах. Без регистрации, например в ПФР, компания не может отчислять средства в Пенсионный Фонд.
Уставный капитал компании. Минимальный в РФ – 10 000 руб. Чем уставный капитал больше, тем меньше рисков при работе с Контрагентом.
Стоит обратить внимание также на Финансовые показатели (не относится к компаниям, существующим менее года). Обращаем внимание на статьи: “Чистая прибыль (убыток)” – у убыточной компании могут быть финансовые проблемы. Статья “Основные средства” показывает наличие в собственности компании Имущества.
Особое внимание необходимо обратить на данные Арбитражного суда (отдельная вкладка в карточке Юридического лица или Индивидуального Предпринимателя на портале ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС). Наличие судебных дел по неисполнению обязательств и исков о взыскании денежных средств к проверяемой Организации, говорит о ненадежности Контрагента.
Проверьте данные ФССП. Наличие исполнительных производств говорит о принудительном взыскании денежных средств с проверяемой компании.

Желаем Вам работать с благонадежными, честными Контрагентами!
Удобной, комфортной работы при проверке Контрагентов на портале!
Ваш ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ.

* Данные ЕГРЮЛ / ЕГРИП являются открытыми и предоставляются на основании п.1 ст.6 Федерального закона от 08.08.2001 № 129- ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»: Содержащиеся в государственных реестрах сведения и документы являются открытыми и общедоступными, за исключением сведений, доступ к которым ограничен, а именно сведения о документах, удостоверяющих личность физического лица. На сайте ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ Вы можете бесплатно проверить Контрагента и проявить Должную Осмотрительность. Все указания и требования, представленные на сайте ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ не являются обязательными к исполнению и носят рекомендательный характер. Рекомендации даны для возможного снижения экономических рисков. При заключении сделок налогоплательщикам, в первую очередь, необходимо учитывать положения Конституции Российской Федерации и Гражданского кодекса Российской Федерации. В силу принципа свободы экономической деятельности налогоплательщик осуществляет предпринимательскую деятельность самостоятельно на свой риск. Администрация сайта ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ не несет ответственности за возможные экономические потери/случаи недополученного дохода и не дает каких-либо гарантий или заверений третьим лицам.

Чтобы убедиться в добропорядочности деловых партнеров и добиться максимальной прозрачности сделки, рекомендуется воспользоваться инструментом на сайте www.nalog.ru и проверить себя и контрагента.

Государственная регистрация регламентируется законом №129-ФЗ. База предоставляет сведения из ЕГРЮЛ. Проверка подразумевает поиск и анализ информации о контрагенте, чтобы убедиться в его надежности.

По информации, предоставленной налоговыми органами, за каждую сделку уплачивается налог. При этом ответственность за выбор делового партнера целиком ложится на предприятие.

При проверке, сделку с недобросовестным партнером либо не принимают к вычету либо не включают в статью расходов.

Важно: проверка контрагента необходима, чтобы защитить предприятие от рисков, таких как поставка некачественного товара и прочие нарушения договора.

Основные критерии проверки

На сайте налоговой службы также доступна информация о дисквалификации юридических лиц. Этот термин подразумевает лишение права осуществлять определенную деятельность в течение конкретного срока.

Во вкладке, где размещен реестр попавших под дисквалификацию лиц, в строке поиска вводят данные контрагента. Если физическое лицо числится в списке, будет указано, по какой статье и на какое время оно дисквалифицировано.

Проверка по ИНН собственной компании

Проверка контрагента – простая процедура, не требующая много времени. Не будет лишним проверить собственную компанию по ИНН.

Сервисы налоговой службы предоставляют актуальную информацию, а их базы регулярно обновляются. Проверить себя стоит по следующим причинам:

чтобы быть в курсе информации, которую получают деловые партнеры;
чтобы выявлять недочеты в работе компании, а также исправлять их. Это может быть задолженность по уплате налогов или неполнота отчетности.

Как проводится проверка задолженностей

На сайте налоговой службы предоставляется информация о задолженности по налогам. Сведения указаны как для ИП, так и для юридических лиц (к примеру, ). Воспользоваться сервисом можно по тому же самому алгоритму.

Зайти на сайт налоговой службы.
Открыть вкладку «Индивидуальные предприниматели».
Следующий переход в раздел «Проверка контрагентов».
Ввести информацию (наименование либо ИНН).
Ответ системы будет содержать данные о существующей задолженности.

Как быть в случае, когда сведения, предоставленные системой в отношении юридического лица, расходятся с собственными подсчетами? Вначале стоит обратиться в местный налоговый орган, чтобы сверить показатели.

Федеральные данные имеют приоритет над местными. В большинстве случаев после проверки становится очевидно, что задолженность имеет филиал, а не компания.

Чтобы получить акт сверки, на имя начальника налоговой службы готовится письмо. В нем прописывается дата, к которой этот акт нужно составить, и прилагаются координаты юридического лица.

Предпочтительно отправить срочное письмо, чтобы избежать лишних формальностей. К оформлению предъявляются требования:

письмо либо пишется на фирменном бланке, либо удостоверяется ;
обязательна подпись главного бухгалтера или генерального директора компании;
в письме указывается способ ответа (предпочтительно в письменном виде, однако если ответ нужен в кратчайшие сроки, возможен ответ по телефону).

Чтобы получить ответ в письменном виде, доверенному лицу компании необходимо явиться в налоговую службу. Сделать это нужно в установленные сроки.

Как компания может защититься от рисков

К сожалению, полной защиты от недобросовестных контрагентов не гарантирует ни один электронный сервис. Чтобы обезопасить компанию, можно подключить еще два метода проверки контрагента на добросовестность:

проверка по названию в интернете;
проверка по ИНН в месте регистрации лица.

Первый способ самый простой и доступный. Название фирмы вводится в поисковой строке. Стоит ознакомиться с официальным сайтом, предоставляющим информацию о местонахождении предприятия и прочих деталях.

Там же можно уточнить ИНН. Этот номер используется и для проверки в налоговом органе, где была зарегистрирована фирма.

Каждая компания проходит процедуру регистрации. Посетив местный орган, можно уточнить предоставленную информацию.

Каждая фирма составляет собственный перечень мероприятий для проверки деловых партнеров. Назначается работник, ответственный за поиск и анализ информации о контрагентах.

Наиболее практичным инструментом, предоставляющим подробную информацию о контрагенте, можно назвать сервис на сайте налоговой службы.

В отношении контрагента можно получить сведения о месте регистрации, руководителях, отсутствии или наличии задолженностей по налогам.

Системы, доступные в онлайн-режиме, позволяют быстро собирать и анализировать информацию о контрагентах.

Грамотное применение имеющихся в распоряжении инструментов позволит предельно снизить риски работы с недобросовестными контрагентами в бизнесе.

Как проверить контрагента по ИНН

Как проверить себя и контрагента по ИНН: Сайт налоговой службы

Если знать ИНН контрагента, налог.ру – официальный сайт Федеральной налоговой службы России – позволяет довольно много узнать о юрлице, коммерсанте или обычном физлице, с котором вы намерены сотрудничать. Что и как можно почерпнуть с этого портала, расскажем далее.

Обязательный этап

Возможность проверить контрагента по ИНН на налог.ру прочно вошла в деловую практику. Причем, с одной стороны – это ваше право, но с другой – и обязанность проявлять необходимую осмотрительность при выборе партнёров по бизнесу.

В случае проверки контрагента по ИНН на налог.ру можно быть уверенным, чтобы вы получаете достоверные сведения из официальных источников. В частности, они дают возможность:

делать вывод о платежеспособности контрагента, в том числе по обязательным платежам в казну;
можно ли его отнести к однодневкам;
узнать юридический адрес и Ф.И.О. руководителя интересующей организации.

Между тем на практике проверка контрагента по ИНН на налог.ру не всегда даёт достаточный объем информации, чтобы уверенно делать вывод о степени надёжности контрагента.

Основной онлайн-сервис

В первую очередь, чтобы на налог.ру проверить контрагента по ИНН заходят по следующей ссылке:

https://egrul.nalog.ru/

Чтобы узнать контрагента по ИНН на налог.ру, надо предпринять следующие действия, которые описаны в таблице.

Выглядит это так:

Надо отметить, что ФНС России каждый день обновляет информацию из этого сервиса. С помощью налог.ру поиск контрагента по ИНН позволяет быть в курсе:

названия организации, ее юридического адреса;
ОГРН, ИНН, КПП;
даты госрегистрации;
прекращения деятельности (с датой);
признания регистрации недействительной (с датой).

Кроме того, с данного сервиса можно загрузить и распечатать выписку из ЕГРЮЛ с более расширенными сведениями об интересующем вас контрагенте. В частности:

о величине уставного капитала;
учредителях/участниках;
лицах, которые могут действовать от имени организации без доверенности;
виды деятельности по ОКВЭД и др.

Полный перечень данных про организации и ИП, которые ФНС выкладывает в свои открытые базы, приведён в приказе Минфина России от 05 декабря 2013 года № 115н.

Корпоративная история

На сайте налог.ру проверить контрагента по ИНН бесплатно означает также узнать его корпоративную историю. Помогает в этом издание Налоговой службы России «Вестник госрегистрации». Найти его можно по следующей ссылке:

http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr/

Здесь можно найти различные сообщения компаний, которые они в силу закона обязаны размещать публично. Прежде всего, это факты принятия решений:

о закрытии;
реорганизации;
снижении уставного капитала;
покупке ООО 20% уставного капитала другого общества и др.

Угроза исключения из ЕГРЮЛ

В отношении недействующих организаций, которые не проявляют никакой деловой активности, ФНС может принимать решение о будущем исключении из ЕГРЮЛ. Такие данные тоже находят отражение в издании «Вестник госрегистрации». Но ссылка на них несколько иная:

http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83/

Когда нет связи с юрлицом

ФНС ежедневно актуализирует базу, где фигурируют компании, с которыми невозможно выйти на контакт по заявленному ими при госрегистрации юридическому адресу. На этот счёт на сайте налог.ру проверить контрагента по ИНН можно здесь:

https://service.nalog.ru/baddr.do

Налоговые долги контрагента

Чтобы узнать задолженность контрагента по налогам по ИНН, необходимо воспользоваться следующей ссылкой:

https://service.nalog.ru/zd.do

Этот сервис даёт возможность получить информацию о компании, если она:

свыше 1 года не сдаёт отчётность по налогам;
на 01 апреля 2017 года ее налоговый долг перед бюджетом свыше 1000 рублей и была инициирована процедура его принудительного взыскания.

Это совсем новый сервис сайта ФНС России, поэтому пока он работает в тестовом режиме. Налоговики обещают обновлять его 1 раз в месяц.

Все компании и ИП, как вновь зарегистрированные на рынке, так и уже давно действующие предпочитают вести бизнес с благонадежными контрагентами. Но появление новых партнеров, особенно при крупных сделках может вызвать определенные риски. Поэтому вам необходимо знать, как проверить контрагента на сайте налоговой по ИНН или с помощью других сервисов. Проверь себя и контрагента с помощью сервисов.

Довольно важно не только проверить контрагента на сайте налоговой по ИНН, но и себя, потому как это будет весьма полезным действием для собственников компаний.

С другой стороны, вы сможете узнать, как вас видят ваши партнеры. Ведь не только вы будете проверять будущего партнера, но и вас также будут проверять на благонадежность.

Так, например, вы дополнительно сможете узнать:

Наличие и отсутствие у вас налоговой задолженности. Если такая есть, то погасить долги желательно как можно быстрее иначе у вас, в том числе могут заблокировать расчетный счет.
Для обеспечения контроля работы бухгалтерии с точки зрения полноты и качества предоставляемой отчетности в налоговую.

Зачем следует проверять контрагента на благонадежность перед заключением контракта?

Заключать долгосрочные контракты лучше всего с благонадежными клиентами, тем более при крупных сделках. При заключении нового контракта желательно провести проверку, с кем вы будете иметь дело. И это нужно делать, как новым, так и уже и опытным компаниям.

Но даже в постоянном партнере мы не всегда можем быть уверены. Поэтому вы можете проверить контрагента на сайте налоговой по ИНН или на другом сервисе, чтобы не допустить серьезную ошибку.

Вот лишь некоторые сведения, что может дать проверка контрагента по ИНН:

Руководитель является не благонадежным . Это первый звоночек, который вы можете получить. Такое лицо может быть, в том числе и подставным и быть оформлено сразу в нескольких фирмах. Так, например, стоит задуматься, если вы ведете тендер и на него претендует сразу несколько фирм у которых один директор.
Компания находится в стадии ликвидации, банкротства или реорганизации. Такое может случиться, если контрагент решил утаить данные сведения. Начав дело с такой компанией, вы можете не получить свои деньги, а встать в очередь должников.
У компании партнера отсутствует разрешение или лицензия на осуществляемый ими вид деятельности. Также будет крайне важно это узнать, чтобы не подставить себя.
Запрет на ведение определенного вида деятельности.
Иные сроки ведения деятельности, нежели озвучено. Компании могут выставлять на показ более длительный срок своей работы, нежели есть, чтобы выглядеть более авторитетно. Это уже есть первый звоночек, о том, что с такими не стоит иметь дело.
Юридический адрес компании является массовым. Это не принципиальный критерий, который не говорит о том, что с таким контрагентом лучше не вести дела, но стоит насторожиться и провести более детальную проверку.
Реквизиты компании не соответствую предоставленным данным. Данный факт может возникнуть как от банальной невнимательности лица, которое готовило документы, но также же и в результате умышленного обмана. Неправильные реквизиты могут привести к тому, что вас могут возникнуть проблемы, например, при подаче алкогольной декларации или декларации по НДС.
Компания занимается всем подряд и все у нее есть. Такое бывает с фирмами «однодневками» и с фирмами, которые занимаются финансовыми махинациями и обманом.

Сбор данные сведений лишь часть дела, следующим шагом будет живое общение в офисе партнера. При этом следует обратить внимание на вывеску компании и как долго она находится на данном адресе. Как правило, у компаний «однодневок» попросту нет вывески. Даже наличие сайта не всегда говорит, что партнер благонадежен.

Внимание! Для того, чтобы провести быструю проверку вы можете воспользоваться услугами онлайн сервиса – это не бесплатно, но большим плюсом будет общий сбор данных и готовый вывод. То, что вы вручную будете делать в течение дня – вы сможете сделать за 5 минут – проверь себя и контрагента.

Что следует запросить у контрагента для его проверки?

Если вы решили проверить контрагента, то у него следует запросить следующие документы:

Копию свидетельства о регистрации компании (ОГРН).
Копия свидетельства о постановке организации на налоговый учет (ИНН).
Копию устава организации. Но на практике его не всегда предоставляют.
Копию паспорта директора.
Бухгалтерскую отчетность, за предыдущий год, для того, чтобы оценить финансовую благонадежность.

Как проверить контрагента на сайте налоговой по ИНН – инструкция

Шаг 1. Прейти на сайт налоговой инспекции и ввести данные для проверки

Для того, чтобы проанализировать благонадежность и предоставленные сведения о клиенте необходимо проверь себя и контрагента.

Первым шагом вам необходимо ввести данные ИНН компании, которую вы хотите проверить или ее ОГРН. Затем ввести капчу – символы с картинки в соответствующее поле и нажать проверить. Если вы правильно ввели данные, то система выдаст результат.

Шаг 2. Проверяем организацию

Внимание! В некоторых случаях вам может выдать несколько организаций, которые зарегистрированы под одним ИНН или с одним и тем же наименованием.

Если у вас выдало несколько организаций с одинаковым именем – это не страшно, такое возможно. Необходимо выбрать нужную организацию, в соответствии с ИНН, ОГРН или адресом. Если несколько организаций с одним ИНН, то это очень странно и наводит на определенные мысли.

Шаг 3. Получаем выписку из ЕГРЮЛ и проводим ее анализ

Следующим шагом вы можете получить выписку и ЕГРЮЛ, в ней можно увидеть все сведения о компании и сравнить их с предоставленными документами. В данном примере мы можем увидеть, что компания находится в стадии банкротства. Это видно из пункта 41 выписки, где в должности указан «Конкурсный управляющий».

К сожалению, мы не всегда можем увидеть такие сведения если хотим проверить контрагента на сайте налоговой по ИНН. Для более глубокой проверки и анализа полученных сведений лучше воспользоваться интернет сервисом.

Внимание! Скачать пример выписки в формате PDF, в которой мы выделили позиции, на которые стоит обратить внимание.

Проверка компании по единому реестру банкротства

Проверка компании на сайте налоговой может ничего не выявить, поэтому стоит дополнительно найти сведения о ней на сайте единого реестра банкротств компаний . Очень хорошо это отражает наш пример. Компания «Олимп» находится в стадии банкротства уже давно и этот факт можно не увидеть, проверяя его на сайте налоговой.

Для того, чтобы найти компанию необходимо сделать следующее:

Открывает официальный сайт, указанный в ссылке выше.
Слева видим «Поиск должников». Нам необходимо нажать на ссылку ниже – «Расширенный поиск должников».
В поле «Код» указываем ИНН, ОГРН или же ОКПО компании, которую вы проверяете.
Нажимаем поиск и ждем результатов.

Как видно из данного примера, что мы нашли организацю в базе данные. И она при этом находится в стадии банкротства.

Важно! Данную проверку следует провести параллельно с проверкой на сайте налог ру.

Полезные ссылки для проверки контрагента

Проверить контрагента на сайте налоговой по ИНН это лишь половина дела, помимо этого вам понадобятся следующие сервисы:

№	Описание сервиса	Ссылка на сервис
1	Вы можете открыть картотеку Арбитражных дел. Если клиент «не чист на руку», то возможно в отношении него уже ведутся какие-либо судебные дела.	http://kad.arbitr.ru
2	Помимо судебных дел можно найти в базе данных действующие исполнительное производство в отношении проверяемого контрагента.	http://fssprus.ru/iss/ip/
3	Также можно проверить действителен ли паспорт руководителя компании.	http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000
4	Также желательно проверить юридический адрес возможного партнера на массовость.	https://service.nalog.ru/addrfind.do
5	Данный сервис позволяет проверить есть ли у учредителей или директора компании еще иные компании, в которых они также являются учредителями и директорами.	https://service.nalog.ru/mru.do
6	Немаловажно будет знать имеется ли у контрагента задолженность по налогам, ведь в этом случае его расчетный счет может быть попросту заблокирован налоговой. В этом случае ваши деньги уйдут на погашение налогов.	https://service.nalog.ru/zd.do

Возможно, будет полезно почитать: